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金三江(301059):第二届董事会第四次会议决议

  • 2023-06-27 08:58:39 来源:中财网

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2023-027 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司


【资料图】

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2023年6月26日(星期一)以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:委托出席董事1人,通讯方式出席董事2人)。董事罗琴因个人原因书面委托董事,总经理任振雪出席会议并代为行使表决权。

会议由董事长赵国法主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事的公告》(公告编号:2023-029)。

(一)关于选举王宪伟为公司非独立董事的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于选举吴卓瑜为公司非独立董事的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人的公告》(公告编号:2023-030)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-031)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第四次会议决议;

2、 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023年6月26日

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