证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2023-040
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湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告》
(公告编号:2023-041)。
公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事,已回避表
决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。此议案获得通过。
调整后的公司总部内部管理机构为:党群综合部(党委办公室、党委宣传部、
党委统战部、工会办公室)、人力资源部(党委组织部、人才中心)、证券事务部
(董事会办公室)、资金财务部(财务共享中心)、市场开发部、生产经营部(安
全稳定部)、工程管理部、纪检审计部(法务风控部)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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